За организацию подпольных казино можно получить шесть лет тюрьмы. Организация азартных игр Незаконная организация игорного бизнеса ук рф

⁰

дело № 1-73/2015 (1-579/2014)

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Суд в составе: председательствующего – судьи Ленинского районного суда г. Томска Карпова А.В.,

Государственного обвинителя – заместителя прокурора Ленинского района г. Томска Шабалина С.Б.,

Подсудимой Латынцевой Г.В.,

Ее защитников – адвокатов Чубракова С.В., представившего удостоверение № 330 и ордер № 7 «а» от 12 января 2015 г., Полозова О.Г., представившего удостоверение № 677 и ордер № 2 от 12 января 2015 г.

При секретаре Когай К.Е.,

Рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда уголовное дело в отношении

Латынцевой Г.В. , несудимой,

Находящейся по данному уголовному делу под мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

Обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п.п. «а,б» ч. 2 ст. - ,

УСТАНОВИЛ:

Латынцева Г.В. участвовала в преступном сообществе (преступной организации).

Она же совершила незаконные организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере, организованной группой.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

С по иное лицо 1, ранее занимавшийся в организацией и проведением азартных игр, осознавая, что согласно ч.10 ст.16 Федерального закона от 29.12.2006 №244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее по тексту – ФЗ №244) и Постановления Правительства РФ от 18.06.2007 № 376 «Об утверждении положения о создании и ликвидации игорных зон», в соответствии с которым на территории г. Томска и Томской области не создана игорная зона и соответственно деятельность игорных заведений на территории г. Томска и Томской области должна была быть прекращена еще до, используя ранее приобретенный опыт, а также подконтрольные ему арендованные помещения в местах скопления наибольшего количество граждан, создал на территории преступное сообщество в форме структурированной организованной группы (далее сообщество) для незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, а также с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", с целью извлечения дохода в особо крупном размере, совершая при этом организованной группой тяжкое преступление, предусмотренное п.п. «а», «б» ч. 2 ст. .

Иное лицо 1, как организатор и руководитель сообщества на начальном этапе профинансировал организацию и проведение азартных игр, а в последующем получал лично и распределял доход, полученный в результате незаконной деятельности между участниками сообщества, обеспечил участникам азартных игр через игровое оборудование подконтрольных сообществу игорных залов, информационную сеть и «Интернет» доступ к удаленному за пределы Томской области серверу, на котором хранилось программное обеспечение азартных игр и сами игры, обеспечивал и контролировал оплату программного обеспечения азартных игр их владельцам, которые в ходе следствия не установлены, установил и обеспечивал соблюдение членами сообщества и персоналом игорных залов правил предоставления гражданам - игрокам услуг по проведению азартных игр. Выполняя указанные функции, иное лицо 1 создал сообщество в виде структурированной организованной группы, в которую вошел он как руководитель сообщества и структурные подразделения организованной группы в виде управленческого звена сообщества и группы выполняющих их указания территориальных менеджеров, осуществляющих организацию и проведение азартных игр в указанных им помещениях сети игорных залов в и структурных подразделениях сообщества в городах Томской области – .

Таким образом, иное лицо 1, осознавая, что организация и проведение азартных игр на территории и запрещены законом, однако желая осуществлять незаконную игорную деятельность, в указанный период времени с в неустановленном месте предложил своим знакомым иному лицу 2 и иному лицу 4, с которыми он ранее уже работал в сфере организации и проведения азартных игр, стать участниками создаваемого им преступного сообщества в составе управленческого звена сообщества (далее аппарат управления), в целях реализации под его (иного лица 1) руководством общих преступных намерений - получения финансовой выгоды от организации и проведения азартных игр, совершая при этом вышеуказанное тяжкое преступление.

Достоверно зная о том, что деятельность по организации и проведению азартных игр на территории и, то есть вне игорных зон, а также с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", запрещена и, осознавая, что в связи с этим данная деятельность является незаконной, желая совместно с другими участниками преступного сообщества извлечь от такой деятельности доход в особо крупном размере, иное лицо 2 и иное лицо 4 согласились стать участниками преступного сообщества.

Согласно поставленному иным лицом 1, условию, в целях обеспечения жесткой структуры преступного сообщества все вопросы, касающиеся функций членов сообщества, приема новых членов сообщества, найма персонала игорных залов, открытия и закрытия игорных залов, движения денежных средств, предназначенных для оплаты деятельности членов преступного сообщества и финансирования указанной игорной деятельности, решались иным лицом 2 и иным лицом 4 только после непосредственного согласования с ним (иное лицо 1), как с организатором и руководителем преступного сообщества.

Выполняя взятые на себя обязательства, иное лицо 2 и иное лицо 4, действуя под руководством иного лица 1, в период с по в неустановленное время в предложили войти в состав преступного сообщества в целях совместного совершения указанного тяжкого преступления ранее знакомым: иному лицу 3 и Латынцевой Г.В., которым они по согласованию с иным лицом 1 поручили выполнение управленческих функций в составе аппарата преступного сообщества, на что они дали свое согласие. В этот же период иное лицо 2 и иное лицо 4, действуя под руководством иного лица 1, вовлекли в преступное сообщество иное лицо 7, иное лицо 5, иное лицо 6, которым было предложено выполнять функции территориальных менеджеров для организации работы закрепленных за ними игорных залов на территории и, на что они дали свое согласие.

Согласно отведенным им ролям в организованном иным лицо 1 преступном сообществе, указанные лица выполняли в нем следующие функции:

Аппарат управления преступного сообщества в лице иного лица 2 и иного лица 4 под руководством иного лица 1 контролировали и организовывали работу сети игорных залов сообщества, действовавших под различными условными названиями «название 1», «название 2», «название 6» и другими. При этом они расширяли игорную сеть, охватывая не только Томск, но и иные, где создавали структурные подразделения, вовлекали в сообщество иных лиц в качестве территориальных менеджеров, закрепляя за ними конкретные игорные залы, находили и арендовывали помещения, которые затем оборудовались под деятельность игорных залов, нанимали и согласовывали вопросы найма сотрудников игорных залов для работы с клиентами - гражданами, желающими принять участие в азартных играх с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», оплачивали работу сотрудников игорных залов, обеспечивали бесперебойную работу игорных залов путем поставки в них игрового оборудования, привлекали по мере необходимости специалистов для отладки работы игрового оборудования, программного обеспечения азартных игр, обеспечивали охрану игорных залов и постоянный контроль за их работой, включая использование средств технического видеоконтроля, отчитывались перед иным лицом 1 о работе и развитии незаконного игорного бизнеса на территории и, о распределении полученных доходов между участниками преступного сообщества и произведенных расходах. Кроме того, согласно отведенной ей роли, иное лицо 4 являлась старшим менеджером для всех территориальных менеджеров, контролируя и координируя их работу, в том числе меняя закрепленные за ними игорные залы, непосредственно контролировала и организовывала работу игорного зала по.

Иное лицо 3 в составе аппарата управления преступного сообщества отвечал за вопросы организации деятельности всех игорных залов и, подконтрольных сообществу по вопросам организации их охраны, ежедневного сбора денежных средств с каждого зала, вырученных от его незаконной деятельности, общего контроля за деятельностью персонала игорных залов, включая использование средств технического видеоконтроля, выполнял указания иного лица 2 и иного лица 4.

Латынцева Г.В. в составе аппарата управления преступного сообщества отвечала за вопросы бухгалтерской отчетности перед иным лицом 1, иным лицом 2 и иным лицом 4 в части движения денежных средств, полученных от незаконной игорной деятельности, по указанию иного лица 4 организовывала и контролировала деятельность структурного подразделения сообщества - игорного зала по, выполняла указания иного лица 4, иного лица 2.

Иное лицо 5, действуя в составе преступного сообщества в качестве территориального менеджера, организовывала проведение незаконных азартных игр и контролировала по всем вопросам указанной деятельности порученные ей игорные залы, расположенные в по адресам: , по, по, а также структурное подразделение сообщества - игорный зал в, выполняла указания аппарата управления сообщества, в том числе контролировала работу администраторов игорных залов по соблюдению ими установленных иным лицом 1 правил предоставления игрокам услуг, игрового оборудования, следила за исправностью технического состояния помещений игорных залов, установленного в них игрового и иного оборудования, контролировала работу персонала в целом в данных помещениях, проверяла составленные персоналом документы внутренней финансовой отчетности и сама отчитывалась перед иным лицом 4 и Латынцевой Г.В. о полученных доходах и произведенных расходах закрепленных за ней игорных залов, разрабатывала планы по увеличению доходности игорных залов, оплачивала работу персонала игорных залов из средств, полученных от его деятельности.

Иное лицо 7, действуя в составе преступного сообщества в качестве территориального менеджера, организовывала проведение незаконных азартных игр и контролировала по всем вопросам указанной деятельности порученное ей структурное подразделение сообщества в виде сети игорных залов в по адресам: , выполняла указания аппарата управления сообщества, в том числе контролировала работу администраторов игорных залов по соблюдению ими установленных иным лицом 1 правил предоставления игрокам услуг, игрового оборудования, следила за исправностью технического состояния помещений игорных залов, установленного в них игрового и иного оборудования, контролировала работу персонала в целом в данных помещениях, проверяла составленные персоналом документы внутренней финансовой отчетности и сама отчитывалась перед иным лицом 4 и Латынцевой Г.В. о полученных доходах и произведенных расходах закрепленных за ней игорных залов, разрабатывала планы по увеличению доходности игорных залов, оплачивала работу персонала игорных залов из средств, полученных от его деятельности.

Иное лицо 6, с., действуя в составе преступного сообщества в качестве территориального менеджера, организовывала проведение незаконных азартных игр и контролировала по всем вопросам указанной деятельности порученные ей игорные залы, расположенные в по адресам: , выполняла указания аппарата управления сообщества, в том числе контролировала работу администраторов игорных залов по соблюдению ими установленных иным лицом 1 правил предоставления игрокам услуг, игрового оборудования, следила за исправностью технического состояния помещений игорных залов, установленного в них игрового и иного оборудования, контролировала работу персонала в целом в данных помещениях, проверяла составленные персоналом документы внутренней финансовой отчетности и сама отчитывалась перед иным лицом 4 и Латынцевой Г.В. о полученных доходах и произведенных расходах закрепленных за ней игорных залов, разрабатывала планы по увеличению доходности игорных залов, оплачивала работу персонала игорных залов из средств, полученных от его деятельности.

В период с по участниками преступного сообщества под руководством иного лица 1 для проведения незаконных азартных игр была организована работа сети игорных залов, располагавшихся в и структурных подразделений преступного сообщества в виде сети игорных залов в городах – в, в, в по следующим адресам:

В котором было оборудовано не менее 9 игорных мест, получен доход за указанный период в сумме.

В котором было оборудовано не менее 11 игорных мест, получен доход за указанный период в сумме.

Игорная сеть в, являясь структурным подразделением преступного сообщества, была организована в составе трех игорных залов, расположенных в нежилых помещениях по адресам:

Игорная деятельность в, являясь структурным подразделением преступного сообщества, была организована в одном игорном зале по адресу: , который действовал под вывеской вымышленной организации «название 1» и в котором было оборудовано не менее 10 игорных мест, получен доход за указанный период в сумме.

Кроме того в указанный период в в неустановленное следствием время действовали открытые по указанию иного лица 1 игорные залы по адресам: , , которые были закрыты по указанию иного лица 1 в неустановленное время до Данными игорными залами за указанный период был получен совокупный доход от проведения незаконных азартных игр в сумме.

Организация и проведение азартных игр преступным сообществом заключались в многоступенчатой системе управления и контроля в составе преступного сообщества (структуре сообщества), позволяющей участникам сообщества создать и обеспечить необходимые условия для осуществления игорной деятельности в подконтрольных им помещениях игорных залов на территории и.

В целях избежания уголовной ответственности и сокрытия незаконного характера своих действий иное лицо 1 совместно с указанными участниками преступного сообщества завуалировали свои незаконные действия под деятельность интернет-центров под различными названиями, используя при этом игровое оборудование с возможностью выхода в информационно-телекоммуникационные сети, в том числе в сеть «Интернет». Указанная структура сообщества позволяла его членам конспирировать свои данные и указанную незаконную деятельность, в том числе путем использования наемного персонала игорных залов (администраторов залов, охранников, иного персонала, обслуживающего залы и игровое оборудование) для непосредственной работы с гражданами (игроками) в соответствии с правилами проведения азартных игр, установленными для них участниками сообщества.

Кроме того, члены сообщества под руководством иного лица 1 в целях сокрытия своей деятельности обязывали администраторов игорных залов при проверках законности их деятельности правоохранительными органами брать на себя административную ответственность за игорную деятельность, обещая денежную компенсацию за наложенные штрафы. Все это позволяло членам сообщества вести запрещенную законом деятельность длительное время, не подвергаясь установленной законом ответственности.

В результате выигрыша игрока в азартной игре, администраторы игорных залов на месте выплачивали ему в наличной форме денежные средства, с учетом внесенных игроком денежных средств, в сумме, эквивалентной количеству выигранных кредитов, из расчета 1 рубль Российской Федерации за 1 кредит. В случае проигрыша игрок мог прервать игру или дополнительно поставить денежные средства в неограниченном количестве и продолжить игру.

Доходом, извлеченным от указанной преступной деятельности, являлись денежные средства, которые ежедневно скапливались у администратора каждого игорного зала в результате проведения в данном зале незаконных азартных игр. Собранные таким образом денежные средства передавались аппарату управления преступного сообщества.

Для централизованного управления преступным сообществом в период с по в различных неустановленных местах по согласованию с иным лицом 1 его участники арендовали отдельный головной офис, который не являлся игорным залом. С по указанный офис располагался в.

В данном офисе под руководством иного лица 1 и в его отсутствие участниками преступного сообщества иного лица 4, иного лица 2, иного лица 3, Латынцевой Г.В., иного лица 5, иного лица 7, иного лица 6, по мере необходимости проводились совместные совещания, на которых решались вопросы по организации игорной деятельности в указанных игорных залах, управлению персоналом игорных залов, получения и распределения доходов от игорной деятельности, велась неофициальная бухгалтерия преступного сообщества.

Кроме того, с по в, участниками преступного сообщества был арендован отдельный офис, технический персонал которого через сеть интернет осуществлял видеонаблюдение за работой каждого указанного игорного зала, передавая всю полученную информацию в головной офис преступной организации, расположенный с по в. Для бесперебойного обеспечения игорной деятельности преступное сообщество арендовало в под склад игрового оборудования помещение, расположенное по адресу: .

Таким образом, преступное сообщество, в которое вошли иное лицо 1 как его организатор и руководитель, иное лицо 2, иное лицо 3, иное лицом 4, Латынцева Г.В., иное лицо 7, иное лицо 5, иное лицо 6, как участники преступного сообщества, с по, то есть, действуя длительное время, образовало устойчивые, жестко скоординированные структурные взаимосвязи. Каждый участник сообщества, действуя из корыстных побуждений, сознавал, что выполняет часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с его принадлежностью к данному сообществу, выполнял определенные ему обязанности, вытекающие из цели деятельности сообщества. Вклад каждого участника при совершении преступления в совокупности и конечном итоге приводил к достижению общей преступной цели.

Созданное иным лицом 1 преступное сообщество предусматривало наличие в нем структурных подразделений с устойчивыми взаимосвязями (вертикалью власти), расположенных в нескольких городах, планирование преступной деятельности на длительный период, общую материально-финансовую базу, образованную из доходов от указанной преступной деятельности, строгую иерархию, дисциплину, единый умысел всех участников преступного сообщества на получение преступного дохода в пользу участников сообщества.

Всего за период времени с по совместными преступными действиями участники преступного сообщества под руководством иного лица 1 - иное лицо 2, иное лицо 4, иное лицо 3, Латынцева Г.В., иное лицо 7, иное лицо 5, иное лицо 6, от организации и проведения азартных игр на территории и в указанных игорных залах под руководством иного лица 1, извлекли доход в особо крупном размере в сумме.

Кроме того, в период с по иное лицо 1, ранее занимавшийся в организацией и проведением азартных игр, осознавая, что согласно ч.10 ст.16 Федерального закона от 29.12.2006 №244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее по тексту – ФЗ №244) и Постановления Правительства РФ от 18.06.2007 № 376 «Об утверждении положения о создании и ликвидации игорных зон», в соответствии с которым на территории и не создана игорная зона и соответственно деятельность игорных заведений на территории и должна была быть прекращена еще до, используя ранее приобретенный опыт организации и проведения азартных игр, а также подконтрольные ему арендованные помещения в местах скопления наибольшего количества граждан, создал на территории преступное сообщество в виде структурированной организованной группы (далее организованная группа) для незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, а также с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», в пользу членов организованной группы (сообщества), то есть в целях совершения тяжкого преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. .

Иное лицо 1, как организатор и руководитель организованной группы (сообщества) на начальном этапе профинансировал организацию и проведение азартных игр, а в последующем получал лично и распределял доход, полученный в результате незаконной деятельности между участниками организованной группы, обеспечил участникам азартных игр через игровое оборудование подконтрольных организованной группе игорных залов, информационную сеть и «Интернет», доступ к удаленному за пределы серверу, на котором хранилось программное обеспечение азартных игр и сами игры, обеспечивал и контролировал оплату программного обеспечения азартных игр их владельцам, которые в ходе следствия не установлены, установил и обеспечивал соблюдение членами организованной группы и персоналом игорных залов правил предоставления гражданам - игрокам услуг по проведению азартных игр.

Выполняя указанные функции, иное лицо 1 создал организованную группу (сообщество), в которую вошел он как руководитель, и структурные подразделения организованной группы (сообщества) в виде управленческого звена (далее аппарат управления) и группы выполняющих его указания территориальных менеджеров, осуществляющих организацию и проведение азартных игр в указанных им помещениях игорных залов в и структурных подразделениях организованной группы в городах - .

Таким образом, иное лицо 1, осознавая, что организация и проведение азартных игр на территории и запрещены законом, однако, желая осуществлять незаконную игорную деятельность в указанный период времени с, в неустановленном месте предложил своим знакомым иному лицу 2 и иному лицу 4, с которыми он ранее уже работал в сфере организации и проведения азартных игр, стать участниками организованной группы на ролях управленческого звена (аппарат управления) в целях реализации общих преступных намерений - получения финансовой выгоды от организации и проведения азартных игр, совершая при этом вышеуказанное тяжкое преступление.

Достоверно зная о том, что деятельность по организации и проведению азартных игр на территории и, то есть вне игорных зон, а также с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» запрещена и, осознавая, что в связи с этим данная деятельность является незаконной, желая совместно с другими участниками организованной группы извлечь от такой деятельности доход в особо крупном размере, иное лицо 2 и иное лицо 4 согласились стать участниками организованной группы.

Согласно поставленному иным лицом 1 условию все вопросы, касающиеся функций членов организованной группы, приема новых членов организованной группы, найма персонала игорных залов, открытия и закрытия игорных залов, движения денежных средств, предназначенных для оплаты деятельности членов организованной группы и финансирования указанной игорной деятельности решались иным лицом 2 и иным лицом 4 только после непосредственного согласования с ним (иным лицом 1), как с организатором и руководителем организованной группы.

Выполняя взятые на себя обязательства, иное лицо 2 и иное лицо 4, действуя под руководством иного лица 1, в период с по в неустановленное время в предложили войти в состав организованной группы в целях совместного совершения указанного тяжкого преступления ранее знакомым иному лицу 3 и Латынцевой Г.В., которым они по согласованию с иным лицом 1 поручили выполнение функций в составе аппарата управления организованной группы, на что они дали свое согласие. В этот же период иное лицо 2 и иное лицо 4, действуя под руководством иного лица 1, вовлекли в организованную группу иное лицо 7, иное лицо 5, иное лицо 6, которым было предложено выполнять функции территориальных менеджеров для организации работы закрепленных за ними игорных залов на территории и, на что они дали свое согласие.

Согласно отведенным им ролям в организованной группе, указанные лица выполняли в ней следующие функции:

Аппарат управления организованной группы в лице иного лица 2 и иного лица 4, под руководством иного лица 1 контролировали и организовывали работу сети игорных залов, действовавших под различными условными названиями «название 1», «название 2», «название 6» и другими. При этом они расширяли игорную сеть, охватывая не только Томск, но и иные, где создавали структурные подразделения, вовлекали в организованную группу (сообщество) иных лиц в качестве территориальных менеджеров, закрепляя за ними конкретные игорные залы, находили и арендовывали помещения, которые затем оборудовались под деятельность игорных залов, нанимали и согласовывали вопросы найма сотрудников игорных залов для работы с клиентами - гражданами, желающими принять участие в азартных играх с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», оплачивали работу сотрудников игорных залов, обеспечивали бесперебойную работу игорных залов путем поставки в них игрового оборудования, привлекали по мере необходимости специалистов для отладки работы игрового оборудования, программного обеспечения азартных игр, обеспечивали охрану игорных залов и постоянный контроль за их работой, включая использование средств технического видеоконтроля, отчитывались перед иным лицом 1 о работе и развитии незаконного игорного бизнеса на территории и, о распределении полученных доходов между участниками организованной группы и произведенных расходах. Кроме того, согласно отведенной ей роли иное лицо 4 являлась старшим менеджером для всех территориальных менеджеров, контролируя и координируя их работу, в том числе меняя закрепленные за ними игорные залы, непосредственно контролировала и организовывала работу игорного зала по.

Иное лицо 3 в составе аппарата управления организованной группы отвечал за вопросы организации деятельности всех игорных залов и, подконтрольных организованной группе по вопросам организации их охраны, сбора денежных средств с каждого зала, вырученных от его незаконной деятельности, общего контроля за деятельностью персонала игорных залов, включая использование средств технического видеоконтроля, выполнял указания иного лица 2 и иного лица 4.

Латынцева Г.В. в составе аппарата управления организованной группы отвечала за вопросы бухгалтерской отчетности перед иным лицом 1, иным лицом 2 и иным лицом 4 в части движения денежных средств, полученных от незаконной игорной деятельности, организовывала и контролировала деятельность структурного подразделения организованной группы - игорного зала по, выполняла указания иного лица 4, иного лица 2.

Иное лицо 5, действуя в составе организованной группы качестве территориального менеджера, организовывала проведение азартных игр и контролировала по всем вопросам указанной деятельности порученные ей игорные залы, расположенные в по адресам: , по, по, а также структурного подразделения организованной группы - зал в, выполняла указания аппарата управления организованной группы, в том числе контролировала работу администраторов игорных залов по соблюдению ими установленных иным лицом 1 правил предоставления игрокам услуг, игрового оборудования, следила за исправностью технического состояния помещений игорных залов, установленного в них игрового и иного оборудования, контролировала работу персонала в целом в данных помещениях, проверяла составленные персоналом документы внутренней финансовой отчетности и сама отчитывалась перед иным лицом 4 и Латынцевой Г.В. о полученных доходах и произведенных расходах закрепленных за ней игорных залов, разрабатывала планы по увеличению доходности игорных залов, оплачивала работу персонала игорных залов из средств, полученных от его деятельности.

Иное лицо 7, действуя в составе организованной группы в качестве территориального менеджера, организовывала проведение азартных игр и контролировала по всем вопросам указанной деятельности порученное ей структурное подразделение организованной группы в виде сети игорных залов в по адресам: , выполняла указания аппарата управления организованной группы, в том числе контролировала работу администраторов игорных залов по соблюдению ими установленных иным лицом 1 правил предоставления игрокам услуг, игрового оборудования, следила за исправностью технического состояния помещений игорных залов, установленного в них игрового и иного оборудования, контролировала работу персонала в целом в данных помещениях, проверяла составленные персоналом документы внутренней финансовой отчетности и сама отчитывалась перед иным лицом 4 и Латынцевой Г.В. о полученных доходах и произведенных расходах закрепленных за ней игорных залов, разрабатывала планы по увеличению доходности игорных залов, оплачивала работу персонала игорных залов из средств, полученных от его деятельности.

Иное лицо 6, действуя с в составе организованной группы в качестве территориального менеджера, организовывала проведение азартных игр и контролировала по всем вопросам указанной деятельности порученные ей игорные залы, расположенные в по адресам: , выполняла указания аппарата управления организованной группы, в том числе контролировала работу администраторов игорных залов по соблюдению ими установленных иным лицом 1 правил предоставления игрокам услуг, игрового оборудования, следила за исправностью технического состояния помещений игорных залов, установленного в них игрового и иного оборудования, контролировала работу персонала в целом в данных помещениях, проверяла составленные персоналом документы внутренней финансовой отчетности и сама отчитывалась перед иным лицом 4 и Латынцевой Г.В. о полученных доходах и произведенных расходах закрепленных за ней игорных залов, разрабатывала планы по увеличению доходности игорных залов, оплачивала работу персонала игорных залов из средств, полученных от его деятельности.

В период с по участниками организованной группы под руководством иного лица 1 для проведения незаконных азартных игр была организована работа сети игорных залов, располагавшихся в и структурных подразделений организованной группы в виде сети игорных залов в городах – в, в, в по следующим адресам:

В котором было оборудовано не менее 9 игорных мест, получен доход за указанный период в сумме.

В котором было оборудовано не менее 11 игорных мест, получен доход за указанный период в сумме.

В котором было оборудовано не менее 9 игорных мест, получен доход за указанный период в сумме.

В котором было оборудовано не менее 11 игорных мест, получен доход за указанный период в сумме.

В котором было оборудовано не менее 16 игорных мест, получен доход за указанный период в сумме.

Указанные залы действовали под вывеской вымышленных организаций «название 1», «название 2».

Игорная сеть в, являясь структурным подразделением организованной группы, была организована в составе трех игорных залов, расположенных в нежилых помещениях по адресам:

Действовавший под вывеской вымышленной организации «название 3», в котором было оборудовано не менее 16 игорных мест, получен доход за указанный период в сумме.

Действовавший под вывеской вымышленной организации «название 4», в котором было оборудовано не менее 15 игорных мест, получен доход за указанный период в сумме.

Действовавший под вывеской вымышленной организации «название 5», в котором было оборудовано не менее 16 игорных мест, получен доход за указанный период в сумме.

Игорная деятельность в, являясь структурным подразделением организованной группы, была организована в одном игорном зале по адресу: , который действовал под вывеской вымышленной организации «название 1» и в котором было оборудовано не менее 10 игорных мест, получен доход за указанный период в сумме.

Игорная деятельность в, являясь структурным подразделением преступного сообщества, была организована в одном игорном зале по адресу: , который действовал под вывеской вымышленной организации «название 1» и в котором было оборудовано не менее 27 игорных мест, получен доход за указанный период в сумме.

В ходе осмотра места происшествия по указанным выше адресам игорных залов, расположенных в, и в в были изъяты денежные средства, полученные от их незаконной деятельности, в общей сумме.

Кроме того в указанный период в в неустановленное следствием время действовали открытые по указанию иного лица 1 игорные залы по адресам: , , которые были закрыты по указанию иного лица 1 в неустановленное время до. Данными игорными залами за указанный период был получен совокупный доход от проведения незаконных азартных игр в сумме.

При этом в каждом игорном зале было установлено игровое оборудование, представляющее собой системные блоки компьютера с монитором (далее моноблоки), соединенные между собой в единую телекоммуникационную сеть с возможностью выхода каждого моноблока в информационно-телекоммуникационную сеть, в том числе в сеть «Интернет».

В соответствии со ст.4 ФЗ № 244 азартной игрой является основанное на риске соглашение о выигрыше, заключенное двумя или несколькими участниками такого соглашения между собой либо с организатором азартной игры по правилам, установленным организатором азартной игры.

Организация и проведение азартных игр указанной организованной группой заключались в создании и обеспечении ее участниками условий для осуществления игорной деятельности в подконтрольных им помещениях игорных залов на территории в соответствии с правилами проведения азартных игр и распорядком работы указанных игорных залов, установленных ими для наемного персонала игорных залов (администраторов залов).

В целях уклонения от уголовной ответственности и сокрытия незаконного характера своих действий иное лицо 1 совместно с указанными участниками организованной группы завуалировали свои незаконные действия под деятельность интернет-центров под различными названиями, используя при этом игровое оборудование с возможностью выхода в информационно-телекоммуникационные сети, в том числе в сеть «Интернет». Указанная структура организованной группы (сообщества) позволяла его членам конспирировать свои данные и указанную незаконную деятельность, в том числе путем использования наемного персонала игорных залов (администраторов залов, охранников, иного персонала, обслуживающего залы и игровое оборудование) для непосредственной работы с гражданами (игроками) в соответствии с правилами проведения азартных игр, установленными для них участниками организованной группы.

Согласно установленным иным лицом 1 одинаковых для всех игорных залов правилам проведения азартных игр в указанных игорных залах принцип азартной игры заключался в том, что посетитель (игрок), имеющий свободный доступ в вышеуказанные помещения, с целью участия в азартных играх, заключал основанное на риске устное соглашение с администраторами игорных залов о своем участии в азартных играх, передавая им наличные денежные средства, получал от администратора персональный десятизначный номер виртуального счета, который был для игрока кодом доступа через сеть «Интернет» к играм, расположенным на удаленном за пределы сервере, после чего игрок выбирал для игр один из моноблоков игорного зала, с которого, используя полученный код доступа и программную оболочку азартных игр, отображаемых на мониторе моноблока через программное обеспечение, осуществлял доступ через информационно-телекоммуникационные сети, в том числе через сеть «Интернет» к азартным играм и др. В общей сложности ассортимент игр, к которым игрок мог получить доступ указанным образом мог составлять до 70 и более игр.

При этом сумма внесенных игроком денежных средств преобразовывалась программой в условные денежные средства – кредиты, из расчета 1 рубль Российской Федерации за 1 кредит.

Для удобства игроков на панели монитора имелась «закладка» - круглый ярлык с надписью. После перехода в данную закладку, игрок переходил в «кассу», где отображалось, сколько денег (кредитов) на его счету, после этого он выбирал одну из игр, ярлыки которых были представлены на экране монитора и начинал играть. Ограничения по сумме денежных средств, вносимых игроком для участия в азартной игре, не было.

При наличии выигрышной комбинации, на игровом моноблоке происходило увеличение имеющихся в распоряжении игрока кредитов, а в случае проигрыша их уменьшение. Кроме этого, игрок по своему усмотрению мог увеличивать сумму кредита путем дополнительного внесения желаемой суммы денег администратору игорного зала, после чего последний добавлял оплаченные кредиты с помощью той же компьютерной программы, имеющейся на компьютере администратора, соединенного со всеми моноблоками игорного зала в единую телекоммуникационную сеть.

В результате выигрыша игрока в азартной игре, администраторы игорных залов выплачивали ему в наличной форме денежные средства, с учетом внесенных игроком денежных средств, в сумме, эквивалентной количеству выигранных кредитов, из расчета 1 рубль Российской Федерации за 1 кредит. В случае проигрыша игрок мог прервать игру или дополнительно поставить денежные средства в неограниченном количестве и продолжить игру.

Для централизованного управления организованной группой в период с по в различных неустановленных местах по согласованию с иным лицом 1. его участники арендовали отдельный головной офис, который не являлся игорным залом. С по состоянию на указанный офис располагался в. В данном офисе под руководством иного лица 1 и в его отсутствие участниками организованной группы иным лицом 4, иным лицом 2, иным лицом 3, Латынцевой Г.В., иным лицом 5, иным лицом 7, иным лицом 6, по мере необходимости проводились совместные совещания, на которых решались вопросы по организации и проведению игорной деятельности, управлению персоналом игорных залов, получения и распределения доходов от игорной деятельности, велась неофициальная бухгалтерия преступных доходов.

Кроме того с до в участниками организованной группы был арендован отдельный офис, технический персонал которого через сеть интернет осуществлял видеонаблюдение за работой каждого указанного игорного зала, передавая всю полученную информацию в головной офис преступной организации, расположенный с по в.

Для бесперебойного обеспечения игорной деятельности сообщество арендовало в под склад игрового оборудования помещение, расположенное по адресу: .

Таким образом, организованная группа (сообщество), в которую вошли иное лицо 1 как ее организатор и руководитель, иное лицо 2, иное лицо 3, иное лицо 4, Латынцева Г.В., иное лицо 7, иное лицо 5, иное лицо 6, как участники организованной группы с по, то есть, действуя длительное время, образовала устойчивые, согласованные взаимосвязи. Каждый ее участник, действуя из корыстных побуждений, сознавал, что выполняет часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с его принадлежностью к данной организованной группе, выполнял определенные ему обязанности, вытекающие из цели деятельности данной группы. Вклад каждого участника при совершении преступления в совокупности и конечном итоге приводил к достижению общей преступной цели.

Созданная иным лицом 1 организованная группа, осуществляла планирование преступной деятельности на длительный период, имела общую материально-финансовую базу, образованную из доходов от указанной преступной деятельности, строгую иерархию, дисциплину, единый умысел всех участников организованной преступной группы на получение преступного дохода.

Всего за период времени с по совместными преступными действиями участники организованной группы под руководством иного лица 1 - иное лицо 2, иное лицо 4, иное лицо 3, Латынцева Г.В., иное лицо 7, иное лицо 5, иное лицо 6, от организации и проведения азартных игр на территории и в указанных игорных залах извлекли доход в особо крупном размере в сумме.

В судебном заседании Латынцева Г.В. пояснила, что обвинение ей понятно, с обвинением она согласна, вину признает полностью, своё ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве - постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, поддерживает, указав, что данное ходатайство заявлено ею добровольно и после консультации с защитниками, характер заявленного ходатайства и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства ей понятны.

В ходе предварительного следствия с подсудимой Латынцевой Г.В. было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве в порядке, установленном ст.ст. Часть 3. Судебное производство > Раздел X. Особый порядок судебного разбирательства > Глава 40.1. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве > Статья 317.1. Порядок заявления ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве" target="_blank">317.1 - Часть 3. Судебное производство > Раздел X. Особый порядок судебного разбирательства > Глава 40.1. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве > Статья 317.4. Проведение предварительного следствия в отношении подозреваемого или обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве" target="_blank">317.4 УПК РФ .

При этом, досудебное соглашение о сотрудничестве подсудимой Латынцевой Г.В. было заключено добровольно и при участии защитников, а государственный обвинитель в судебном заседании подтвердил активное содействие следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления со стороны подсудимой Латынцевой Г.В.

Из материалов дела следует, что подсудимой Латынцевой Г.В. были соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным досудебным соглашением о сотрудничестве: Латынцева Г.В. сообщила о мотивах и конкретных обстоятельствах совершения ею и иными участниками преступного сообщества действий по организации и проведению азартных игр на территории и, местах их проведения; Латынцева Г.В. сообщила об обстоятельствах вовлечения в преступное сообщество ее и иных лиц, о роли и взаимоотношениях каждого из членов сообщества в преступной деятельности, о получении и распределении доходов от проведения азартных игр; Латынцева Г.В. сообщила сведения о лицах, совершавших административные правонарушения, связанные с проведением азартных игр, являвшихся свидетелями деятельности вышеуказанного преступного сообщества.

Государственный обвинитель и защитники согласились с возможностью постановить приговор без проведения судебного разбирательства.

Суд считает, что по уголовному делу соблюдены все условия для постановления приговора без проведения судебного разбирательства, а обвинение, с которым согласилась подсудимая, обосновано и подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами.

С учетом изложенного, суд квалифицирует действия подсудимой Латынцевой Г.В. по ч. 2 ст. , как участие в преступном сообществе (преступной организации); по п.п. «а,б» ч. 2 ст. , как незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере, организованной группой.

В материалах дела не содержится каких-либо данных о наличии у подсудимой Латынцевой Г.В. психических заболеваний. Исходя из обстоятельств совершения преступлений поведения подсудимой в судебном заседании, суд пришел к выводу, что она осознавала фактический характер и общественную опасность своих действий и руководила ими. В связи с чем, суд признает подсудимую Латынцеву Г.В. вменяемой в отношении совершенных ею преступлений.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО1 охарактеризовала подсудимую Латынцеву Г.В. с положительной стороны.

Из показаний свидетеля ФИО2, оглашенных в судебном заседании, следует, что она характеризует подсудимую Латынцеву Г.В. с положительной стороны (т. 20 л.д. 203-206)

В судебном заседании исследовались обстоятельства, характеризующие личность подсудимой и обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. , суд признает явку с повинной (т 19, л.д. 1-3), активное способствование расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений; в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. , - беременность подсудимой, в соответствии с ч. 2 ст. - признание подсудимой своей вины.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Латынцевой Г.В., судом не установлено.

Учитывая фактические обстоятельства преступлений и степень их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории совершенных Латынцевой Г.В. преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. .

При назначении наказания подсудимой Латынцевой Г.В. суд применяет положения ч. 2 ст. , а также учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, которые относятся к категории тяжких, характер и степень фактического участия подсудимой в совершенных преступлениях, значение участия для достижения цели преступлений, его влияние на характер и степень причиненного вреда, данные о личности подсудимой, которая характеризуется положительно, ее семейное и имущественное положение, состояние здоровья, обстоятельства дела, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и условия жизни ее семьи.

Совокупность приведенных обстоятельств, а также обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, суд полагает исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенного преступления и личности подсудимой, и позволяющими назначить наказание подсудимой за преступление, предусмотренное ч. 2 ст. ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч. 2 ст. , то есть с применением ст. .

На основании изложенного, суд считает необходимым назначить Латынцевой Г.В. наказание в виде лишения свободы за каждое совершенное ею преступление, так как считает, что менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижения целей наказания, полагая возможным при этом применение положений ст. об условном осуждении, так как считает, что у подсудимой имеется социальная мотивация к исправлению, а также наказание в виде ограничения свободы за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. , с возложением обязанностей и установлением ограничений.

Учитывая характер участия подсудимой в совершенных преступлениях и ее роль, суд полагает необходимым назначить подсудимой Латынцевой Г.В. дополнительное наказание за совершение преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. - , в виде лишения права заниматься определенной деятельностью, а именно - в виде лишения права заниматься деятельностью в области бухгалтерского учета.

С учетом наличия смягчающих наказание подсудимой обстоятельств, суд полагает возможным не назначать Латынцевой Г.В. дополнительное наказание в виде штрафа.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. - и , Часть 3. Судебное производство > Раздел X. Особый порядок судебного разбирательства > Глава 40.1. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве > Статья 317.7. Порядок проведения судебного заседания и постановления приговора в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве" target="_blank">317.7 УПК РФ , суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Латынцеву Г.В. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. , и назначить ей, с применением ст. , наказание в виде лишения свободы сроком 4 (четыре) года и ограничения свободы сроком 1 (один) год.

Возложить на Латынцеву Г.В. обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, один раз в месяц для регистрации, и установить осужденной следующие ограничения:

Не изменять места жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы,

Не выезжать за пределы территории муниципального образования «Город Томск».

Ее же, Латынцеву Г.В.Латынцеву Г.В., признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. - , и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком 2 (два) года, с лишением права заниматься деятельностью в области бухгалтерского учета на срок 4 (четыре) года.

На основании ч. 3 ст. , по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Латынцевой Г.В. наказание в виде лишения свободы сроком 5 (пять) лет, с ограничением свободы сроком 1 (один) год, с лишением права заниматься деятельностью в области бухгалтерского учета на срок 4 (четыре) года, возложив на Латынцеву Г.В. обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, один раз в месяц для регистрации, и установить осужденной Латынцевой Г.В. следующие ограничения: не изменять места жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, не выезжать за пределы территории муниципального образования «Город Томск».

В соответствии со ст. , назначенное Латынцевой Г.В. основное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком в 5 (пять) лет.

Возложить на Латынцеву Г.В. следующие обязанности:

Не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

Один раз в месяц являться на регистрацию в указанный орган.

Меру пресечения осужденной Латынцевой Г.В. – подписку о невыезде и надлежащем поведении – отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по делу хранить при уголовном деле до принятия судом решения по уголовным делам по обвинению других лиц, которым было предъявлено обвинение по данному уголовному делу.

Индустрия развлечений развивается, пожалуй, с не меньшей скоростью, нежели научно-технический прогресс. Сейчас они все чаще пересекаются. Об этом свидетельствует огромное число предложений от онлайн-казино и прочих сайтов, предлагающих играть на деньги.

Однако законодатель не остается в стороне. В связи с чем, требования к проведению азартных игр значительно ужесточены, а их организация вне установленных государством игорных зон и вовсе запрещена. Итак, давайте разберемся, что является азартной игрой по законам РФ и УК РФ.

Основные понятия

Под азартными играми принято понимать такое соглашение о выигрыше между организатором и участниками, которое основано на риске. Участников может быть несколько. Играют они между собой или против организатора. Правила игры устанавливает организатор.

На выигрыш нацелено и участие в лотерее. Однако данный вид деятельности разрешен и регламентируется лишь административными нормами (14.27 КоАП). Нередко, потому, мошенники предпринимают попытки маскировать казино и игорные залы под лотерею.

Правила организации азартных игр четко регламентированы законом. В 2015 году КоАП и УК было внесено несколько поправок, относительно данного вопроса. В результате меры, применяемые к лицам, нарушившим запрет на проведение азартных игр вне специально отведенных зон, были ужесточены.

Административная ответственность

В КоАП азартным играм посвящена статья 14.1.1. Ранее в ней приводились наказания в отношении частных лиц, доход которых от незаконного проведения азартных игр составлял сумму меньше 1 500 000 рублей. Теперь за такое деяние граждане несут ответственность по УК, а административные меры применяются лишь к юридическим лицам.

Согласно первой части статьи 14.1.1, незаконно организовавшим игорный бизнес вне предусмотренных зон, грозит штраф от 700 000 рублей до 1 000 000 рублей. При этом оборудование будет конфисковано. Такое же наказание грозит и тем, кто проводит азартные игры при помощи телекоммуникаций и сети «Интернет».

Еще одним новшеством стало введение административной ответственности за проведение азартных игр букмекерами без специальной лицензии. Штраф за такое нарушение составляет:

для граждан – 2 000 – 4 000 + конфискация оборудования;
для должностных лиц – 30 000 – 50 000 рублей + конфискация;
для юрлиц – 500 000 – 1 000 000 рублей + конфискация.

Если игры проводятся внутри зоны или в букмекерских конторах, имеющих лицензии, но в обход установленных правил, юрлицу придется заплатить штраф (300 000 – 500 000 рублей).

Если нарушение было грубым, штраф составит 500 000 – 1 000 000 рублей. Кроме того, возможна приостановка работы букмекерской конторы на 90 суток.

Уголовная ответственность

Диспозиция первой части 171.2 статьи УК совпадает с диспозицией статьи 14.1.1 КоАП. Однако речь здесь идет о физических лицах. Существующий ранее порог дохода в 1 500 000 рублей, после которого деяния считалось уголовным преступлением, перенесен теперь в квалифицированный состав (2 часть) статьи. Иными словами, если доход от незаконного игорного бизнеса составляет более 1,5 млн. рублей, говорят о крупном размере, а если более 6 млн. – об особо крупном.

В первой части рассматриваемой статьи предусмотрены такие меры:

(до полумиллиона) или взимание дохода с осужденного (максимум за 3 года);
(180 – 240 часов);
(до 4 лет);
(на 2 года максимум).

Если преступление содеяно сговорившимися предварительно гражданами, либо размер дохода крупный, вменяют наказания из второй части 171.2 статьи:

штраф (до 1 млн. рублей) или изъятие дохода (максимум за 5 лет);
лишение свободы (до 4 лет), дополняемое, порой, штрафом (до полумиллиона рублей).

Под третью часть статьи 171.2 подпадают организованные группы, лица, получающие от незаконного проведения азартных игр особо крупного размера доход, а также должностные лица, воспользовавшиеся в корыстных целях своим положением. Максимальный размер штрафа для них составляет 1,5 млн. рублей, а тюремный срок – до 6 лет.

Итак, теперь вы знаете, как квалифицируется организация и проведение азартных игр в общественных местах по статьям законодательства, поговорим о подпольных онлайн-казино.

Более подробно об ужесточении ответственности за организацию азартных игр расскажет видеосюжет ниже:

Разрешены ли онлайн-казино?

Отношение к азартным играм в мире различается: в одних государствах их организация разрешена при условии получения лицензии, в других – лицензия не нужна вовсе, а в третьих (и в эту группу входит РФ) – на организацию игровых залов вне специальных зон налагается запрет.

То же касается и азартных игр, проводимых в интернет-пространстве. Создатели онлайн-казино на территории России будут призваны к ответственности по статье 171.2 УК. Однако если организатором является иностранная компания из страны, где данная деятельность разрешена, единственной возможной санкцией становится запрет доступа к сайту онлайн-казино. Ответственность же перекладывается на интернет-провайдера.

Расследование дел о незаконной организации и проведении азартных игр

В ходе расследования дел о незаконном осуществлении игорного бизнеса, следственной группой должны быть установлены следующие моменты:

наличие сведений о проведении азартных игр;
использование специального оборудования, необходимого для проведения игр;
использование интернета или других информационных коммуникаций с целью организации онлайн-казино;
отсутствие у организаторов азартных игр лицензии на их проведение в игорной зоне.

Итак, как все происходит?

В первую очередь оперативники стараются выяснить способ совершение противоправного деяния и методы, прибегая к которым злоумышленники пытались сокрыть следы. Далее устанавливаются мотивы и цели преступной деятельности, размер дохода от нее, а также личности преступников.
Операция по разоблачению организаторов подпольных казино начинается с наблюдения. Сотрудники наблюдают за заведениями, которые вызывают подозрение, и собирают факты.
Далее производятся попытки выявления лиц, организовавших проведение азартных лиц.
Собрав достаточно сведений, сотрудники совершают мнимую сделку, дабы проверить механизм работы организации.
На последнем этапе осуществляется проверка документации и исследование используемого для проведения игр оборудования.
После выявления преступной деятельности производится опрос свидетелей, потерпевших и обвиняемых, проводятся экспертизы, следственные эксперименты и очные ставки.

Судебная практика

Приведем пример применения 2 части 171.2 статьи УК в ее старой редакции.

Пример 1. Пресненский районный суд рассмотрел такое дело. Мужчина и женщина обвинялись в организации азартных игр, вне специально отведенных игорных зон, с получением особо крупного дохода.

Было установлено, что обвиняемые являлись операторами автоматов игорного зала. В их обязанности входило размещение гостей, выдача им игровых кредитов в обмен на полученные денежные средства, а также вручение денег в случае выигрыша. Подсудимые своей вины не признали, указав, что лишь выполняли свои обязанности по трудовому договору, а к организации работы игорного зала отношения не имеют.

Тем не менее, рассмотрев показания приглашенных свидетелей, данные экспертиз, протоколы, найденные в помещении документы, суд пришел к заключению о виновности подсудимых. Ввиду того, что оба обвиняемых лица характеризовались по месту жительства положительно, были официально трудоустроены и имели малолетних детей, два года тюрьмы были заменены условным наказанием.

Пример 2. До внесения поправок, под первую часть статьи 171.2 попадали деяния, принесшие организатору доход свыше 1,5 млн. рублей, но меньше 6 млн. Рассмотрим соответствующий пример.

Суд г. Набережные Челны призвал к ответственности гражданина Захарова, который арендовал нежилое помещение, введя в заблуждение арендодателя,чтобы организовать в нем игорного зала. Обвиняемый осознавал незаконность своих действий, поскольку помещение находится вне игорной зоны.

Далее Захаров заказал игорное оборудование, нанял персонал и стал проводить азартные игры. Доход от подпольного казино за год составил порядка 3 млн. рублей. Свою вину Захаров признал, потому дело рассматривали в особом порядке. Подсудимому назначили штраф (300 000 рублей).

Постоянно поступающие к интернет-пользователям предложения от онлайн-казино и других ресурсов, предлагающих быстро выиграть деньги, свидетельствуют о том, что незаконная игорная деятельность УК РФ не обошла и интернет-просторы. Стремительное развитие новых технологий дало возможность вести бизнес не только привычными способами, но и на виртуальных площадках, а используют их не только для законных целей.. Определения и ответственность за незаконную организацию и проведение азартных игр закреплены в редакции ст. 171-2 УК РФ. Она же и определяет состав преступления.

К категории азартных игр, находящихся вне закона, относят договорные отношения, заключённые в устной и письменной форме.Отношения устанавливаются между контрагентами и организатором, который устанавливает собственные правила взаимоотношений, с целью собственного обогащения.

Игровым оборудованием называют электронные или иные приспособления, предметы мебели, применяемые для организации незаконных игр, в том числе:

столы различного назначения (рулетка, покер и прочее);
компьютеры с предустановленным программным обеспечением для организации процесса;
специальные автоматы;
прочее.

Участки территории России, где разрешают организовывать и проводить мероприятия, связанные азартными предприятиями, называют игорной зоной.Понятия средства телекоммуникации, а также их сети определены решениями соответствующих ведомств страны.

Разрешение на данный вид деятельности представляет собой решение ответственных органов власти о предоставлении возможности осуществлять азартные игры в игровой зоне.

Незаконная организация и проведение азартных игр, подпадающие под положение статьи 171-2 УК РФ, учитывает следующие обстоятельства:

Меру ответственности определяет суд в зависимости от тяжести нанесённого финансового ущерба и объективных обстоятельств незаконной игорной деятельности.

Если предприниматель осуществлял игорную деятельность, УК РФ предусматривает зависимо от конкретных обстоятельств следующие наказание:

штрафные санкции, суммой до полумиллиона рублей;
штраф в виде суммарного дохода от получения оплаты труда или иных полученных средств течением последних трёх лет до осуждения;
от 180 до 200-от часов обязательной трудовой деятельности в пользу государства;
четырёхлетнее ограничение свободы;
заключение на двухлетний срок.

Следует отметить, что если игорное предприятие организовано за пределами игровой зоны юридическим лицом, то в соответствии с КоАП, сторона обвинения вправе требовать штраф до миллиона рублей с изъятием оборудования.

При получении крупного дохода или наличии соучастников преступления, организация игорного бизнеса УК РФ судебный приговор может ограничиться:

штрафными мерами в объеме до одного миллиона рублей или дохода (суммы оплаты труда) за последний пятилетний срок;
содержанием в специальных учреждениях до четырехлетнего срока, с одновременными штрафными санкциями размером до полумиллиона рублей или суммарного дохода за трехлетний срок до осуждения;
только лишение свободы на указанный срок.

В остальных случаях при незаконной игорной деятельности штрафы предусматриваются до 1,5 миллиона рублей или размером пятилетнего заработка до осуждения, а также со штрафом (без последнего) и шестилетнее содержание в специальных учреждениях. Бывшим должностным лицам могут запретить занимать руководящие должности и выполнять обязанности в определённых сферах предпринимательства на пятилетний срок.

Незаконный игорный бизнес сегодня – преступная структура, прилагающая максимальные усилия для сокрытия своей деятельности от правоохранительных органов. Одним из вариантов представлены попытки маскировки их под лотереи.

Они действительно имеют внешнюю схожесть, но отличны по следующим критериям:

Нелегальные заведения выдают выигрыш на месте. Гарантировать безопасность «счастливчика», выдачу денежных средств или неправомерные действия невозможно.

Санкции ч.2 ст. 171.2 УК РФ предусматривают наказание штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет либо без такового.

Предполагать, дело не благодарное, поэтому посмотрите не которые выдержки из приговоров по указанной статье:

08.09.2015 года Пролетарским районным судом г.Твери вынесен приговор в отношении Баранцева, Сочинской, Пилунца, Пилунца и Баирамова.
Баранцев, Сочинская, Пилунц, Пилунц, действуя в составе организованной группы, осуществляли незаконную организацию и проведение азартных игр в нежилых помещениях, принадлежащего Байрамову и осведомленного о целях использования данного помещения, то есть вне игорной зоны, путем размещения в указанных помещениях игрового оборудования, позволяющего проводить азартные игры с применением этого оборудования и с использованием сети «Интернет», извлекая в результате данной незаконной деятельности постоянную незаконную материальную выгоду в виде денежных средств.
Свою противоправную деятельность по организации и проведению азартных игр Баранцев, в соучастии с указанными лицами, осуществлял на протяжении длительного периода времени, за что неоднократно привлекался к административной ответственности.
Подсудимые Баранцев, Сочинская, Пилунц, Пилунц, Баирамов в совершении инкриминируемых им деяний вину признали полностью.
Организатор преступной группы Баранцев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст.171.2 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно без штрафа и без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Сочинская, Пилунц, Пилунц признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст.171.2 УК РФ, и им назначено наказание в виде штрафа в размере 500 000 рублей.
Баирамов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33, ч.1 ст.171.2 УК РФ, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 000 рублей.
дело № 1-270/14 г. Москва 17 сентября 2014 годаПресненский районный суд г. МосквыПРИГОВОРИЛ:
Признать ФИО3 и ФИО4 виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.171.2 УК РФ и назначить каждому из них наказание в виде 2 лет лишения свободы без штрафа и лишения прав занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО3 и ФИО4 наказание в виде лишения свободы считать условным, установив каждому из них испытательный срок в 2 года.
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
п. Целина 3 февраля 2011 года
рассмотрев материалы уголовного дела в отношении Закутнева Н.П., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 171 УК РФ,
руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ,
ПРИГОВОРИЛ:
Признать Закутнева Н.П. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 171 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере сто тысяч рублей.
П Р И Г О В О Р
город Москва 12 ноября 2014 года На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296-299, 302-304, 307-309 и 317.7 УПК РФ, суд П Р И Г О В О Р И Л: И….ва А.В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.171.2 УК РФ и назначить ему наказание в виду штрафа в сумме 300 000 (триста тысяч) рублей.

Кроме того, Вы должны понимать, что в ходе расследования уголовного дела квалификация (си.УК) могут измениться и не факт, что окончательное обвинение будет именно по статье 171.2 УК РФ часть 3 пункт (а)

Азартные игры, казино и игровые автоматы в Российской Федерации не запрещены законом. Наказание возлагается лишь за незаконную организацию и проведение азартных игр. Любой гражданин имеет возможность организовывать игорный бизнес - надо лишь получить специальное разрешение. В противном случае будет сформировано дело уголовного характера, о ходе и последствиях которого будет рассказано в этой статье.

Азартные игры: что это такое?

В России действует Закон № 244-ФЗ "О регулировании государством деятельности в области организации игр азартного характера". В соответствии с данным нормативным актом, под играми азартного характера понимаются заключаемые между участниками и организаторами соглашения, основанные на риске. Количество участников всегда ограничено. Играть они могут против организатора или между собой. Правила всегда устанавливаются организатором.

Стоит отличать понятия игр азартного характера и лотереи. В первом случае действуют нормы уголовного права, во втором - административного. Нередко мошенники маскируют казино под лотерею, что является наказуемым по УК РФ деянием.

Организатор игры может являться физическим или юридическим лицом. Именно он несет ответственность за незаконную организацию и проведение игр азартного характера. Наказание возлагается согласно положениям УК РФ, если речь идет о физическом лице, и в соответствии с нормами КоАП - если в деле замешаны юридические лица.

Уголовная ответственность за незаконную организацию и проведение азартных игр

Обзавестись игорным бизнесом сегодня не так уж и просто. Придется пройти ряд сложных бюрократических процедур, запросить множество документов, найти подходящее место и т.д. Естественно, отдельные граждане не желают утруждать себя подобными работами, а потому организуют свой бизнес нелегально. Это, в свою очередь, является преступлением, за которое должны возлагаться санкции.

Речь в УК РФ идет о простых гражданах, то есть о лицах физических. Согласно статье 171.2 российского Уголовного кодекса, гражданин наказывается штрафом в размере до полумиллиона рублей, либо тюремным сроком до пяти лет. Существует также ряд отягчающих обстоятельств, среди которых:

совершение преступления лицом с использованием своего должностного положения (например, полицейский «крышует» организаторов казино);
совершение преступления в группе;
извлечение особо крупного дохода.

Преступление с наличием отягчающих обстоятельств повлечет за собой штраф до миллиона рублей, тюремный срок до шести лет, либо лишение возможности занимать профессиональную должность сроком до пяти лет.

Таким образом, за незаконную организацию и проведение азартных игр устанавливаются довольно серьезные санкции. Далее будет рассказано о том, как следует организовывать игорный бизнес в соответствии с законом.

Проблемы уголовно регулирования в области незаконной организации и проведения азартных игр

В комментариях к ст. 171.2 российского Уголовного кодекса говорится о возможных трудностях и проблемах, которые могут возникнуть при организации государственного регулирования азартных игр. Успешная работа в рассматриваемой области возможна лишь в случае грамотного выделения особых признаков игорного бизнеса. К таким относятся:

платность и наличие риска;
наличие соглашения между участниками и организатором;
наличие правил проведения игры, условий получения выигрыша и прочих особенностей.

У такого преступного деяния, как незаконное формирование и проведение азартных игр, есть целая система объектов. На первой ступени расположен родовой объект. Под ним понимается установленный законом порядок реализации государственной экономики. Далее следует видовой объект - порядок реализации экономической деятельности. Наконец, существует непосредственный объект. Здесь речь идет о процессе осуществления предпринимательства, имеющего законный или незаконный характер.

Таким образом, объект рассматриваемого преступления имеет весьма необычную специфику. В то время как большинство преступлений, закрепленных в УК РФ, имеют родовым объектом общественную нравственность и здоровье, в случае с рассматриваемым деянием речь идет об экономическом факторе.

Государственное регулирование игорного бизнеса

Прокуратура Российской Федерации внимательно следит за тем, чтобы азартные игры в стране были организованы в соответствии с законом. Существует особый порядок построения и реализации бизнеса с игровыми автоматами и казино. Для начала необходимо запросить и приобрести специальную лицензию. После этого работать придется в соответствии с законодательством под постоянным надзором государства.
Сами же власти должны регулировать игорный бизнес следующим образом:

устанавливать порядок осуществления деятельности по формированию игорного предпринимательства и его реализации;
выделять территории и зоны, разрешенные для игр азартного характера;
выдавать соответствующие лицензии и разрешения;
осуществлять постоянный государственный контроль за организацией азартных игр.

Компетентными органами в данном случае будут специальные правительственные ведомства и министерства, уполномоченные в сфере организации и проведения азартных игр.

Разрешенные для игровой зоны

В Российской Федерации существует пять игорных зон - специальных территорий, где допускается законная организация и проведение азартных игр. В границах каждой такой зоны допускается возведение не более одного игорного заведения. На данный момент в список игорных зон входят следующие регионы:

Алтайский, Краснодарский и Приморский края;
Калининградская область;
Республика Крым.

Формирование и ликвидация игорных зон относится к ведению российского Правительства. В его же компетенции находится формирование границ, знаков, наименований и прочих параметров игорных заведений. При этом исполнительный орган власти РФ не может принять решение об удалении игорной зоны в течение десяти лет с момента ее создания.

Особенности незаконного игорного бизнеса

Следует обратить внимание на деятельность правоохранительных органов, которые занимаются расследованиями в представленной сфере. Вот каким моментам должен уделять внимание следователь или дознаватель, имея своей целью обнаружение незаконного проведения азартных игр:

использование автоматов для игры, или же прочего специального оборудования, которое можно использовать для проведения игр азартного характера;
наличие особой информации о казино или игровых машинах;
использование интернета для организации казино в режиме онлайн;
отсутствие у организаторов специальной лицензии или наличие просроченной лицензии.

Таким образом, принципы и условия организации нелегального игорного бизнеса всегда одинаково простые. Преступники не имеют соответствующей документации, работают подпольно и обладают ограниченным кругом посетителей.

Порядок расследования дел

О порядке расследовения преступлений в сфере незаконной организации и проведении азартных игр статья 171.2 российского Уголовного кодекса не предоставляет никаких сведений. Именно поэтому нужно обратить внимание на профессиональную деятельность органов правоохранительной системы. Работают они всегда по строгому плану, первым пунктом которого является выяснение способа совершения преступного деяния. С ним неразрывно связаны и методы. Мотивы и цели у преступников в рассматриваемой области всегда финансовые. Необходимо также раскрыть личности преступников.

С чего начинается операция по поимке организаторов незаконной организации и проведения азартных игр? Доклад о деле, полученный сотрудниками правоохранительных органов от начальства, включает в себя задачу по наблюдению за вызывающими подозрение объектами. Далее необходимо постараться установить личности. Как только будет собрано достаточное количество сведений, сотрудники сами обратятся за услугами казино. Называется это мнимой сделкой, необходимой для проверки механизма рабочей организации. На последнем этапе опрашиваются свидетели и обвиняемые, изымается техника, проверяется документация, проводятся экспертизы и эксперименты.

Онлайн-казино

В странах мира отношение к интернет-казино различное. Где-то для их организации нужна лицензия, а где-то подобные ресурсы можно создать без какой-либо документации. Разрешены ли онлайн-казино в Российской Федерации?

Согласно статье 171.2 Уголовного кодекса РФ, а также ФЗ № 244 от 2006 года, в стране устанавливается полный запрет на организацию игорного бизнеса вне специализированных залов и территорий. Создатели игровых залов в интернет-пространстве будут привлечены к ответственности по статье 171.2 УК РФ. Если же организатор казино находится не в России, то санкция будет возложена на соответствующего интернет-провайдера.

Судебная практика

Для лучшего понимания рассматриваемого преступления стоит рассказать об одном реальном примере. Правоохранители раскрыли дело об организации азартных игр мужчиной и женщиной. Помещение со множеством игровых автоматов находилось вне специализированной зоны, вследствие чего не было зарегистрировано в государственном реестре. Более того, игорное помещение позволяло получать с нелегального бизнеса особо крупные доходы.

Как оказалось, мужчина и женщина были операторами игровых столов. В виду того, что оба обвиняемых характеризовались положительно и имели детей, два года тюремного наказания были заменены на условные сроки.

Административное наказание

В КоАП также присутствует норма об играх азартного характера. В статье 14.1.1 кодекса рассказывается о юридических лицах, незаконно организующих игорный бизнес. Штраф в данном случае устанавливается до 1 млн. рублей. Такое же наказание грозит и для организаторов казино через коммуникационную сеть "Интернет".

Помимо казино, речь в КоАП идет о букмекерах. За организацию букмекерской деятельности без специальной лицензии виновникам грозит штраф до 4 тыс. рублей. Если же речь идет о юридических лицах, то сумма штрафа будет несколько больше - до 1 млн. рублей.